בנק Barclays, הבנק השלישי בגודלו בבריטניה, הודיע כי הגיע להסכם מול רשויות האכיפה בממשל האמריקאי לפיו ישלם קנס בסך 298 מיליון דולר, בגין הפרת הסנקציות האמריקאיות נגד מדינות מממנות טרור עפ"י חוק ה-IEEPA האמריקאי.

לפי ראיות ומסמכים שהוגשו ע"י התביעה לבית משפט פדרלי מחוזי במחוז קולומביה, הבנק עיבד וכיבד תשלומים והעברות כספים שמקורם או יעדם במדינות סודן, איראן, קובה, לוב ומיאנמר, וזאת בתקופה שבין 1995-2006, תקופה בה הופיעו מדינות אלו ברשימת המדינות מממנות הטרור של הממשל האמריקאי והיו נתונות לסנקציות במסגרת חוק ה-IEEPA.

בדצמבר 2009 הוטל קנס דומה בגין הפרת סנקציות נגד הבנק הבריטי Lloyds TSB, אשר הגיע להסכם מול רשויות הממשל האמריקאי, לפיו התחייב לשלם קנס בסך 219 מיליון דולר.

פורסם 2010-08-17