ארגון ה-FATA פרסם בסוף השבוע האחרון (30.07.10) סקר סיכונים גלובלי שנתי (GTA-Global Threat Assessment) בנושא הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י ארגון ה-FATF, זהו דו"ח ראשון של סקר הסיכונים אשר יפורסם מעתה ואילך אחת לשנה בחודש יולי. מטרת סקר הסיכונים הגלובלי היא לסקור את רשימת הסיכונים העיקריים והעדכניים ביותר בשנים האחרונות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. סקר הסיכונים מחולק לפרקים בהתאם לנושאים ולסיכונים השונים כאשר לגבי כל סיכון או מכשיר פיננסי מסוים המהווה סיכון, מכיל הסקר פירוט לגבי אופן הניצול, מקור הכספים וסוגיות נוספות הקשורות לאותו סיכון.

סקר הסיכונים לשנת 2010 עוסק בסיכונים העיקריים הבאים:

1. ניצול מזומן ואמצעי תשלום ניידים סחירים - כרטיסי מזומן, העברת מזומן, הברחת מזומנים דרך גבולות, הפקדות מזומן ועסקים עתירי מזומנים.

2. ניצול העברות ערך (Value Transfer) - העברות אלקטרוניות, מערכות תשלומים אלקטרוניות, העברות ערך במסחר, הלבנת הון דרך מסחר, אמצעי תשלום אלטרנטיביים חדשים.

3. ניצול טובין ונכסים - מוצרים פיננסיים סחירים (כגון ניירות ערך, פוליסות ביטוח, הלוואות, חסכונות), נכסים ניידים (מתכות ואבנים יקרות, מכוניות ושאר טובין וסחורות) ונדל"ן.

4. ניצול "שומרי סף" - עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, יועצי השקעות, ואנשי ציבור.

5. ניצול אספקטים סביבתיים / איזוריים - הכוונה היא לאיזורים או סביבות בעלי סיכון כגון: מקלטי מס ומרכזי Off Shore, איזורים מוכי טרור, טריטוריות ידועות בשחיתות, מרכזי סחר בסיכון גבוה ועוד.

פורסם 2010-08-01