ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (25.06.10) הצהרה מעודכנת לגבי מדינות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור ולגבי מדינות בהם קיימים ליקויים במשטר ובחקיקה למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בפברואר האחרון פורסמה הצהרה אחרונה בנושא זה ובה נמנו המדינות: איראן, אנגולה, צפון קוריאה, אקוודור, אתיופיה, פקיסטן, טורקמניסטן, סאו טומה ופרינסיפה. הפעם מנויות בהצהרה האחרונה שלוש מדינות וטריטוריות בלבד: איראן, צפון קוריאה (הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה) וסאו טומה ופרינסיפה.

עפ"י הצהרת ארגון ה-FATF, הארגון קורא למדינות החברות וליחידות למודיעין פיננסי לנקוט בצעדי מניעה והגנה מפני סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקיימים באיראן. הארגון מביע דאגה מהיעדר נקיטת צעדים ע"י איראן בנושא מלחמה במימון טרור וקורא למשטר האיראני לתקן את הליקויים החמורים בהקדם.

לגבי צפון קוריאה וסאו טומה ופרינסיפה מצהיר ארגון ה-FATF כי צפון קוריאה התעלמה מקריאות ארגון ה-FATF לשתף פעולה ולא יישמה או הטמיעה את המלצות ה-FATF. אי שיתוף הפעולה מצד צפון קוריאה הופך אותה למדינה אשר מהווה סיכון בקהילה הבינלאומית הפיננסית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

לגבי סאו טומה ופרינסיפה מציין ארגון ה-FATF כי הוא מודאג מכשלונה של סאו טומה ופריניסיפה לתקן את הליקויים המהותיים במדיניות מניעת הלבנת ההון ומימון הטרור, ובעיקר בנושא מימון טרור. הארגון קורא לסאו טומה ופרינסיפה לשתף פעולה ומזהיר כי הליקויים בטריטוריה זו מהווים סיכון לקהילה הבינלאומית הפיננסית בנושא הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 2010-06-27