FINCEN פרסמה אתמול (23.06.10) את גיליון מס' 14 של הדו"ח הסטטיסטי SAR Activity Review-By the Numbers, אשר סוקר נתונים סטטיסטיים אודות דיווחים על פעולות בלתי רגילות שנמסרו ל-FINCEN ע"י המוסדות הפיננסיים השונים החייבים בדיווח.

עפ"י הדו"ח האחרון, ירד הסכום הכולל של דיווחים על פעולות חשודות (SAR) שהדווחו ל-FINCEN במהלך 2009, לעומת 2008. FINCEN מדווחת כי זו הפעם הראשונה מאז שנת 1996 שהיתה ירידה במספר הדיווחים המצטבר. הסך הכולל של דיווחים שנמסרו ירד מ- 1,290,590 בשנת 2008 ל-1,281,305 בשנת 2009. בקרב הבנקים ירד מספר הדיווחים מ-732,563 ב-2008 ל-720,309 ב-2009.

עפ"י FINCEN, זוהי הפעם הראשונה בה היתה ירידה במספר הדיווחים שנמסרים ע"י הבנקים לעומת שנים קודמות. כמו כן, עולה מהדו"ח כי 27% מהדיווחים שנמסרו ע"י בנקים הם דיווחים הקשורים להונאה (הונאת כרטיסי אשראי, זיוף המחאות, הונאת משכנתאות ועוד). מספר הדיווחים הקשורים להונאת משכנתאות נמצא עדיין בעלייה ועלה גם ב-2009 לעומת 2008.

דיווחים מסוג נוסף שמספרם עלה השנה הם דיווחים הקשורים למימון טרור. עפ"י הדו"ח, מספר הדיווחים הקשורים במימון טרור עלה ב-8% במהלך 2009, לעומת הנתונים ב-2008.

פורסם 2010-06-24