בבית המשפט הפדרלי במחוז קולומביה הוגש השבוע כתב אישום מחודש נגד Georgi Vasilev Pletnyov, אזרח בולגרי אשר הואשם בעבר אך הוסגר לידי רשויות הממשל האמריקאי ע"י פולין רק לאחרונה. Pletnyov הוא אחד החשודים העיקריים ברשת בינלאומית להלבנת הון אשר פעלה באמצעות אתר המסחר האלקטרוני Ebay.

חברי הרשת העמידו למכירה כלי רכב שלא היו ברשותם באמת ולאחר שקיבלו הצעות רכישה מגולשים ברשת, ביקשו מהם להעביר את התשלומים עבור הרכישות לחברה פיקטיבית בשם Ebay Secure Traders. בפועל, הועברו הכספים לחשבונותיהם של חברי הרשת במדינות שונות כגון בולגריה, פולין, הונגריה וצ'כיה. בדצמבר 2009 הודו והורשעו שני חשודים נוספים בפרשה, ונידונו לעונשים של 2-4 שנות מאסר בגין קשירת קשר לביצוע הלבנת הון ועבירות נוספות.

פורסם 2010-05-26