משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה על הגשת כתב אישום ראשון בעבירות עפ"י חוק ה-UIGEA, לאחר שבבית משפט מחוזי בבוסטון הוגש לאחרונה כתב אישום נגד Todd Lyons, בן 36, אשר הואשם ב-36 סעיפי עבירה שונים לרבות ניהול עסק בלתי חוקי להימורים, הלבנת הון, עבירות פשיעה מאורגנת (racketeering), ועוד. בעבר, הוגשו רוב כתבי האישום בנושא הימורים בעבירות לפי חוק ה-Wire Act. כאמור, זוהי הפעם הראשונה בה מוגש כתב אישום בעבירות לפי חוק ה-UIGEA שנחקק ב-2006.

חוק ה-UIGEA אוסר על העברת כספים ממוסדות פיננסיים לחברות העוסקות בהימורים בלתי חוקיים באינטרנט, ומטיל, למעשה, באמצעות התקנות, את האחריות למניעת העברות הכספים על המוסדות הפיננסיים - בנקים וחברות אשראי, אשר חויבו לקבוע תהליכים ונהלים על מנת להבטיח שהעברות הכספים לאתרי ההימורים ימנעו. מטרת החוק אינה לעצור את האזרח האמריקאי המהמר ברשת אלא את הכספים שעוברים מאתרי ההימורים דרך המערכות הפיננסיות.

עפ"י כתב האישום מואשם Lyons בכך שקיבל כספים ממהמרים ממדינת מסצ'וסטס דרך אתרי הימורים למשחקי ספורט במדינות Offshore ובכך שהעביר כספים מארה"ב לאותן מדינות Offshore מהם הופעלו אתרי ההימורים. Lyons צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר, אם יורשע.

פורסם 2010-05-12