העיתון Wall Street Journal פרסם אתמול (10.05.10) ידיעה לפיה התחייב בנק RBS בבית משפט פדרלי במחוז קולומביה בארה"ב לשלם קנס בסך 500 מיליון דולר בגין פעילותו הבלתי חוקית של בנק ABN Amro אותו רכש RBS בשנת 2007.

RBS הודה כי בנק ABN Amro סייע לתושבי מדינות כמו לוב, איראן, קובה וסודן, עליהן מוטלות סנקציות, להעביר עשרות מיליוני דולרים לתוך המערכת הפיננסית בארה"ב, בניגוד לחוק. עפ"י כתב האישום, הבנק כשל ביודעין בהטמעת מערכות ובקרות לניטור, פיקוח ודיווח, או לא הטמיע בקרות בכוונה, ובכך סייע להכנסתם של כספים חשודים בגובה של כ-3.2 מיליארד דולר. הבנק הסווה ביודעין העברות כספים ממדינות עליהן הוטלו סנקציות והסתיר אמצעי קישור וזיהוי על מנת שהעברות אלו לא יאותרו ע"י מערכות אחרות של מוסדות פיננסיים נוספים.

פורסם 2010-05-11