העיתון הבריטי "Telegraph", פרסם לאחרונה כתבה לפיה מנהלות רשויות התביעה בצרפת בדיקה מעמיקה לגבי כ-8000 חשבונות בבנק HSBC בשוויץ, השייכים לאזרחי צרפת. נתוני החשבונות נבדקים בחשד להעלמת מס והלבנת הון, תוך שיתוף הפרטים והמידע אודות החשבונות עם רשויות המס בצרפת. בצרפת מהוות עבירות מס עבירות מקור להלבנת הון.

בדיקת פרטי החשבונות ע"י רשויות התביעה בצרפת התאפשרה לאחר שרשויות התביעה רכשו מעובד HSBC לשעבר, Herve Falciani, תקליטור ובו פרטים של אלפי חשבונות בבנקאות פרטית ב-HSBC שוויץ. Falciani עבד ב-HSBC כאיש מערכות מידע וגנב את פרטי החשבונות מ-HSBC. כיום הוא חי בצרפת ומסתכן במעצר אם יעזוב את גבולות המדינה.

פורסם 2010-04-15