FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי, פרסמה לאחרונה הודעה על נוסח סופי של תיקון חדש בחוק ה-BSA אשר מחיל חובות בנושא מניעת הלבנת הון על קרנות נאמנות (Mutual Funds). עד כה היו כפופות רק חלק מקרנות הנאמנות (Open-End Mutual Fund) לחוק ה-BSA במסגרת הנחיות פרטניות ולא באופן כללי.

עפ"י התיקון החדש, תוקנה ההגדרה "Financial Institution" כך שתכלול מעתה גם קרנות נאמנות. בכך למעשה מוטלת על קרנות נאמנות בארה"ב החובה למסור דיווחים רגילים (CTR- Currency Transaction Report) וחובות נוספות, כפי שנקבע בחוקי ה-BSA.

התיקון החדש ייכנס לתוקפו 270 יום לאחר פרסומו ברשומות ה-Federal Reserve.