משרד המשפטים האמריקאי פרסם אתמול (12.04.10) הודעה לפיה נתפסו והובאו לארה"ב עשרות טונות של תכשיטים ומתכות יקרות (כסף וזהב) בשווי של למעלה מ-40 מיליון דולר. התכשיטים הובאו לטקסס לידי רשויות האכיפה האמריקאיות לאחר שנתפסו ע"י רשויות פנמה. התכשיטים הם נכסים הקשורים לכתבי אישום שהוגשו בעבר במסגרת חקירה הלבנת כספי סחר במים דרך שוק הפסו השחור בפנמה, ובאמצעות שתי חברות שפעלו בקולון, עיר נמל המוגדרת כאזור סחר חופשי בפנמה.

עפ"י משרד המשפטים האמריקאי, בשנת 2006 הוצא צו תפיסה לנכסים הקשורים לחקירה בינלאומית משותפת של רשויות ארה"ב ופנמה. בשנת 2008 נעצרו שני חשודים בעלי שמות ישראליים, ירדנה חברוני ואליהו מזרחי, אשר היו מנהלי שתי חברות הפועלות בקולון, פנמה. עפ"י כתבי האישום הלבינו השניים באמצעות שתי החברות רווחי סחר בסמים שהועברו אליהם באמצעות העברות אלקטרוניות והמחאות. הכספים הומרו באמצעות שתי החברות ומאוחר יותר נרכשו בכספים שהולבנו תכשיטים ומתכות יקרות. מזרחי וחברוני הודו והורשעו באישומים נגדם כבר ב-2008, אך הנכסים הקשורים לפרשה נתפסו והוחזרו לארה"ב רק לאחרונה.

פורסם 2010-04-13