ה-FBI האמריקאי פרסם בסוף השבוע האחרון כי סנאטור לשעבר במדינת לואיזיאנה ונאשמים נוספים נידונו לעונשי מאסר ע"י בית משפט מחוזי בארה"ב בגין עבירות הלבנת הון. בנובמבר 2006 קיבלו ארבע חברות ביטוח אמריקאיות צו מבית משפט מחוזי המורה להם להפסיק לעסוק בתחום הביטוח עקב חשיפת פרשת הלבנת הון. חשבונות הבנק של ארבע החברות הוחרמו ומנהלי החברות (AA Communications, CMAG) נעצרו והואשמו גם כן.

Derrick D.T. Shepherd, בן 40, עורך דין וסנאטור לשעבר במדינת לואיזיאנה, הואשם בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון ונידון ל-37 חודשי מאסר. עפ"י כתב האישום העניק הסנאטור לשעבר, אשר עוסק בעריכת דין, שירותים משפטיים לנאשמת הנוספת Gwendolyn Moyo מחברת AA Communications, וסייע לה להלבין פרמיות מזויפות של ערבויות בניה עבור שתי החברות. Moyo נידונה ל-20 שנות מאסר, והנאשם הנוסף בפרשה James Zouche נידון ל-3 שנות מאסר.

פורסם 2010-02-14