משרד OFAC הודיע ביום שישי האחרון (05.02.10) כי הגיע להסדר כספי עם החברות Bally Group PLC ו-Bally Aviation LTD, השייכות לתאגיד התעופה הבריטי Bally. עפ"י ההסכם בין משרד האוצר האמריקאי לחברות הבת של התאגיד הבריטי, ישלמו החברות קנס אזרחי בסך 15 מיליון דולר וכן קנס פלילי בסך 2 מיליון דולר, וזאת בעקבות הפרת הסנקציות האמריקאיות נגד איראן במסגרת ה-Export Administration Regulations, וכן במסגרת תקנות ה-Iranian Transactions Regulations.

עפ"י הודעת OFAC, מכר התאגיד באמצעות חברות הבת שלו שלושה מטוסי נוסעים לאיראן בין השנים 2005-2008. עפ"י ההסכם התחייב התאגיד לאפשר ביקורת חיצונית על החברות בנושא ציות לרגולציות וחקיקה אמריקאית ובדיקת ציות החברות לסנקציות האמריקאיות.

פורסם 2010-02-07