חבר מושבעים בבית המשפט המחוזי בניו-יורק אישר השבוע הגשת כתב אישום בעבירות הלבנת הון נגד נשיא גואטמלה לשעבר, Alfonso Portillo.

Portillo מואשם כי גנב עשרות מיליוני דולרים מכספי הציבור בגואטמלה והלבין חלק מהכספים באמצעות חשבונות בנק פרטיים בארה"ב ואירופה. Portillo כיהן כנשיא גואטמלה בין השנים 2000-2004. עפ"י כתב האישום הכספים נגנבו מקופות ציבוריות בין השנים 2000-2003 והולבנו עד שנת 2006 לפחות. בין היתר, מצוין בכתב האישום כי Portillo העביר 1.5 מיליון דולר מפרויקט התרמה למען אנאלפביתים דרך טיוואן לחשבונות בנק פרטיים בשליטת אשתו ובתו באירופה. באותו מקרה, הסב Portillo שלוש המחאות בסך 500 אלף דולר שנועדו לרכישת ספרים והעביר אותם דרך בנקים בארה"ב לחשבונות הפרטיים בבנקים באירופה. במקרה אחר העביר Portillo כספים ממשרד הבטחון בגואטמלה דרך מספר חשבונות פרטיים עד שהולבנו והופקדו בחשבונותיו הפרטיים בארה"ב.

בעקבות הגשת כתב האישום הוציא הממשל האמריקאי צו הסגרה כנגד הנשיא לשעבר, אך הוא טרם הוסגר לרשויות.

פורסם 2010-01-26