FINCEN פרסמה בסוף השבוע האחרון את גיליון מס' 13 של הדו"ח הסטטיסטי SAR Activity Review-By the Numbers, אשר סוקר נתונים סטטיסטיים אודות דיווחים על פעולות בלתי רגילות שנמסרו ל-FINCEN ע"י המוסדות הפיננסיים השונים החייבים בדיווח.

הגיליון הנוכחי מרכז נתונים מספריים וטבלאות ובהן נתוני סך הדיווחים מאז שנת 1996 ועד יוני 2009. הנתונים המלאים לגבי שנת 2009 יפורסמו בהמשך.

עפ"י FINCEN, במהלך 2009 הורגשה עלייה בדיווחים על פעולות בלתי רגילות הקשורים לחשד להונאת משכנתאות. כמו כן, חלה עלייה משמעותית בדיווחים הקשורים לזיוף המחאות והונאה הקשורה להמחאות והמחאות נוסעים. עפ"י נתוני הדיווח הכלליים עלה מספר הדיווחים הכולל בחצי השנה הראשונה של 2009 ב-29% לעומת חצי השנה המקבילה ב-2008. לדברי FINCEN, חלק מהעליה במספר הדיווחים מיוחסת לעליה בכמות הדיווחים בסקטור הביטוח.

נוסף על הדו"ח הסטטיסטי, פרסמה FINCEN דו"ח מסכם בתום שנתיים של דיווחים בסקטור הביטוח. הדו"ח (Insurance Industry - Suspicious Activity Reporting) סוקר נתונים אודות דיווחים ופעולות בלתי רגילות מסוגים שונים, אשר דווחו ל-FINCEN ע"י סקטור חברות הביטוח וסוכני הביטוח.

פורסם 2010-01-24