משרד התובע הכללי במחוז הדרומי של ניו יורק פרסם אתמול (20.01.10) הודעה על הגשת כתבי אישום כנגד שלושה אנשי עסקים תושבי ניו יורק בגין קשירת קשר לביצוע הלבנת הון. עפ"י החשד, ניהלו השלושה בין השנים 2007-2008 רשת להעברות כספים בשיטת HAWALA, באמצעותה הלבינו כ-300,000 דולר שמקורם בפעילות בלתי חוקית בארה"ב. כתבי האישום הוגשו בסיומה של חקירה משותפת של ה-FBI, ה-IRS ורשויות אכיפה נוספות.

הגשת כתבי האישום בוצעה במקביל להגשת כתב אישום נוסף הקשור לשיטת HAWALA, אשר הוגש נגד Reza Banki בשבוע שעבר.

שיטת HAWALA היא שיטה להעברות כספים בין סוכנים, שאינה עוברת דרך מערכות בנקאיות. באמצעות שיטה זו ניתן להעביר כספים ללא השארת עקבות ותוך שימוש בסוכנים המעבירים כסף בין מדינות ומתקזזים בינם לבין עצמם ברשת.

עפ"י כתב האישום, השלושה קיבלו כספים שמקורם בפשיעה מלקוחות במקומות שונים בעולם, לרבות איראן. לאחר קבלת הכספים, הועברו הסכומים המבוקשים בניכוי עמלה ע"י משתפי פעולה במדינות היעד לגורמי היעד אליהם ביקשו הלקוחות המקוריים להעביר את הכסף. בדרך זו הולבנו הכספים ללא מעבר דרך המערכת הבנקאית.

פורסם 2010-01-21