רשויות האכיפה הפדרליות עצרו בניו-יורק לפני כשבוע את Reza Banki, בן 33, בחשד להפרת הסנקציות על איראן. Banki חשוד כי הפעיל עסק בלתי חוקי להעברות כספים בין ארה"ב לאיראן בין השנים 2006-2009. עפ"י דיווחים בתקשורת, היה החשוד שותף בכיר במשרד חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי בניו-יורק. הנהלת החברה מסרה בתגובה כי Banki כבר אינו עובד עבורה.

עפ"י כתב האישום שהוגש ע"י משרד התובע המחוזי של המחוז הדרומי בניו-יורק, ניהל Banki החל משנת 2006 לפחות רשת פרטית להעברות כספים בשיטת Hawala דרך חשבון הבנק הפרטי שלו ב- Bank of America, ובאמצעות משתף פעולה שעבד מולו באיראן.

שיטת HAWALA מהווה למעשה מערכת בנקאית עקיפה, שאינה עוברת דרך מערכות בנקאיות. באמצעות שיטה זו ניתן להעביר כספים ללא השארת עקבות ותוך שימוש בסוכנים המעבירים כסף בין מדינות ומתקזזים בינם לבין עצמם ברשת.

Banki קיבל עפ"י החשד העברות כספים אלקטרוניות ממקורות שונים במדינות שונות בעולם, ובין היתר מרוסיה, שבדיה, ערב הסעודית וכווית. העברות הכספים הסתכמו ב-4.7 מיליון דולר. לאחר כל העברה נהג Banki להודיע לאיש הקשר שלו כי התקבל כסף, וזה היה מעביר כסף באותו שווי פחות עמלה ליעד המבוקש באיראן.

Banki מואשם בהפרת סנקציות, בניהול עסק בלתי חוקי להעברות כספים וכן בקשירת קשר לשתי עבירות אלו. עפ"י כתב האישום הוא רכש ברווחים מביצוע עבירות אלו דירת פאר במנהטן בשווי 2.4 מיליון דולר וכן השקיע חלק מהכספים השייכים לו ולמשתף הפעולה עימו באיראן ברכישת ניירות ערך.

פורסם 2010-01-13