משרד OFAC האמריקאי פרסם אתמול (22.12.09) הודעה על הסכם שהושג מול בנק Lloyds TSB הבריטי, לפיו הסכים הבנק לשלם קנס בסך 217 מיליון דולר בתמורה לאי נקיטת הליכים משפטיים נגד הבנק.

בין השנים 2003-2006 העביר הבנק הבריטי ועיבד 4,281 העברות כספים אלקטרוניות דרך בנקים אמריקאיים בסכום של למעלה מ-37 מיליון דולר, וזאת בניגוד לסנקציות המוטלות ע"י הממשל האמריקאי כנגד מדינות מממנות טרור וגורמים בסודן, איראן ולוב.

עפ"י חקירת OFAC, הבנק הנהיג מדיניות מכוונת במסגרתה נמחקו פרטים אישיים בהעברות אלקטרוניות דרך בנקים אמריקאיים, כך שזהות המוטבים, וביניהם בנקים איראניים, הוסוותה בכוונה תחילה. הבנק הפסיק את לתת שירותי סליקה לבנקים איראניים ב-2003, ובעקבות חקירת הממשל האמריקאי שיתף פעולה וביצע מחקר משלו לניתוח העברות אלקטרוניות שבוצעו במהלך השנים. תוצאות החקירה הועברו ל-OFAC.

נוסף על תשלום הקנס, התחייב Lloyds Bank לפקח במהלך השנתיים הבאות על העברות אלקטרוניות דרך בנקים אמריקאיים ולהעביר לממשל האמריקאי מידע ונתונים שנתיים. כמו כן, יועברו הנתונים לרשות הבריטית המפקחת על הבנקים, ה-FSA, לצורך פיקוח נוסף.

בינואר 2009 חתמה הנהלת Lloyds TSB על הסכם נוסף במסגרתו הסכימה לשלם קנס בסך 350 מיליון דולר בגין הפרות נוספות של סנקציות אמריקאיות והעברות כספים למדינות מממנות טרור וגורמים שהוכרזו ברשימת OFAC.

פורסם 2009-12-23