נשיא אוקראינה, ויקטור יושצ'נקו, הטיל וטו על הצעת חוק למלחמה בהלבנת הון ביום רביעי האחרון (09.12.09). החוק עבר את כל שלבי החקיקה ובסיום, בשלב בו אמור היה להיחתם ע"י הנשיא לאישור סופי, הפעיל הנשיא את זכותו והטיל וטו על החוק.

בהודעה שפורסמה ע"י ראש הועדה הלאומית לפיקוח פיננסי באוקראינה, נאמר כי הטלת הוטו שניתנה ע"י הנשיא כ"מתנה" למוסדות הפיננסיים ולבנקים באוקראינה, עשויה להוביל את אוקראינה ישירות לרשימה השחורה של ה-FATF.

ארגון ה-FATF הסיר את אוקראינה מהרשימה השחורה למדינות שאינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, לאחר שנוסחה הצעת החוק אשר תואמת את דרישות ה-FATF. כעת, מאחר שהצעת החוק לא אושרה רשמית כחוק, עשויה אוקראינה לחזור לרשימה השחורה של ה-FATF, אלא אם תגיש מיידית הצעת חוק אחרת, אשר תואמת את דרישות ארגון ה-FATF.

פורסם 2009-12-13