משרד OFAC הודיע ביום רביעי האחרון (30.09.09) על הטלת קנס בסך של 2.95 מיליון דולר על חברת GSR (Gold & Silver Reserve Inc) בגין הפרת הסנקציות בנושא העברות כספים לאיראן.

עפ"י הודעת OFAC, חברת GSR, אשר פועלת במלבורן, פלורידה, הפרה את הסנקציות האוסרות על העברות כספים לאיראן בלא רישיון מיוחד מהממשל האמריקאי. עפ"י OFAC, חברת GSR, אשר מפעילה ברשת שירותי העברות תשלומים אלקטרוניים צמודי מתכות יקרות, פתחה כ-56,000 חשבונות אלקטרוניים להעברות כספים עבור לקוחות מאיראן בתקופה שבין ספטמבר 2003 לדצמבר 2006. נוסף על כך, החברה לא דיווחה אודות הפרות אלו ל-OFAC באופן וולונטרי.

ביולי 2008 הודתה והורשעה חברת GSR בעבירות הלבנת הון, קשירת קשר להלבנת הון ומתן שירותי העברות כספים ללא רישיון.

פורסם 2009-10-04