שר האוצר הבולגרי, Simeon Djankov, הודה השבוע כי בשל טעות ביורוקרטית לא נגבו דיווחים ממוסדות פיננסיים מסחריים ולא היה פיקוח בנושא הלבנת הון בבולגריה במשך למעלה משנה וחצי. לדברי שר האוצר הבולגרי, הוקמה רשות למודיעין פיננסי, אך זו פעלה תחת הרשות הבולגרית לבטחון לאומי, אשר לה לא ניתנו סמכויות לחקירה וגביית מידע ממוסדות פיננסיים מסחריים, וכתוצאה מכך, לא בוצע כל פיקוח בנושא הלבנת הון, לא נגבו דיווחים, ולא נפתחו חקירות בנושא במשך למעלה משנה וחצי.

לדברי שר האוצר הבולגרי, תוקם מחדש יחידה למלחמה בפשיעה כלכלית תחת משרד האוצר, ולה יוענקו סמכויות לגביית מידע וקבלת דיווחים מבנקים מסחריים.

פורסם 2009-09-09