SOCA, הסוכנות למאבק בפשיעה מאורגנת והיחידה למודיעין פיננסי בבריטניה, פרסמה דו"ח הערכת סיכונים בנושא פשיעה מאורגנת לשנת 2009/2010. הדו"ח, אשר יוצא מידי שנה, מפרט ומשרטט את האיומים המרכזיים בפשיעה מאורגנת ובהתנהלותם של ארגוני פשיעה, לרבות הערכות לגבי תשתיות פשיעה מאורגנת, דרכי עבודה, התנהלות כלכלית וטיפולוגיות.

כמו כן, נבדק בדו"ח כיצד נוהגים ארגוני פשיעה להלבין כספים. בנושא זה הועלו מספר מסקנות לגבי התנהלותם הכלכלית של ארגוני פשיעה. בין היתר, צוין כי נתח גדול מהכספים שמקורם בפשיעה מועבר אל מחוץ לגבולות בריטניה לצורך רכישת נכסים, רכוש, נדל"ן וכן עסקים עתירי מזומנים שיאפשרו לא רק השקעת הכסף אלא גם מקור להלבנת כספים נוספים בהמשך. הכספים מועברים באמצעות שליחים מטעם ארגוני הפשיעה או באמצעות העברת כספים אלקטרונית ברשת. עפ"י SOCA, המדינות המועדפות להלבנת הון מעבר לים הן ספרד, איחוד האמירויות ומדינות מזרח אסיה (בעיקר הונג קונג, שאנגחאי, סינגפור).

לדברי SOCA, ארגוני פשיעה רבים משתמשים בשירותי מומחיות בנושאי כספים והלבנת הון, ושוכרים עורכי דין ובעלי מקצוע המתמחים בהלבנת הון ואשר במקרים רבים נותנים שירותי הלבנה למספר ארגוני פשיעה ורשתות פשיעה במקביל.

עוד מצוין בדו"ח כי הסיכונים בנושא פשיעה מאורגנת, הונאה והלבנת הון צפויים לגדול לקראת 2012, וזאת עקב היערכות לקראת המשחקים האולימפיים בלונדון. עפ"י SOCA, התקופה אשר קודמת למשחקים האולימפיים תתאפיין בהזדמנויות כלכליות רבות ואפשרויות קוסמות במיוחד להתעשרות, לביצוע הונאות, ולהלבנת כספים ע"י ארגוני פשיעה.

פורסם 2009-09-08