Bradley Birkenfeld, יועץ בנקאות פרטית לשעבר בבנק UBS בשוויץ, נידון השבוע (23.08.09) ל-40 חודשי מאסר בגין קשירת קשר להונאת הממשל האמריקאי. בירקנפלד הואשם כי סייע ללקוחות בנק UBS האמריקאיים להעלים מס מרשויות ארה"ב בשווי עשרות מיליוני דולרים, וזאת ע"י מתן הדרכה ללקוחות כיצד להעביר כספים לחשבונות UBS באמצעות הקמת חברות במקלטי מס.

בירקנפלד הודה באישומים המיוחסים לו ואף שיתף פעולה עם רשויות האכיפה בארה"ב ומסר מידע בו פירט כיצד הוא ועובדים נוספים ב-UBS נסעו לארה"ב כדרך שגרה ונפגשו עם בעלי הון אשר רצו להעביר כספים לחשבונות UBS בג'נבה. בירקנפלד סייע אישית למיליארדר העוסק בנדל"ן להעביר 200 מיליון דולר לחשבונות UBS באמצעות חשבונות נוספים במקלטי מס שונים, ותוך כך להתחמק מתשלום מס בשווי של למעלה מ-7 מיליון דולר.

ממשלת שוויץ הגיעה לאחרונה להסכם עם הממשל האמריקאי לפיו יעביר UBS שמותיהם של כ-4,450 לקוחות אמריקאיים בתמורה לאי הטלת קנס על UBS.

בפברואר 2009 הגיש הממשל האמריקאי תביעה בבית המשפט הפדרלי במיאמי נגד הבנק השוויצרי UBS AG בדרישה כי הבנק יחשוף את פרטיהם האישיים של כ-52,000 לקוחות אמריקאיים אשר פתחו חשבונות חסויים ב-UBS. הממשל האמריקאי דרש כי השמות ופרטי החשבונות יועברו ל-IRS. עפ"י התביעה, סייע הבנק השוויצרי ללקוחות אמריקאיים להעלים כספי מיסים באמצעות חשבונות אשר שווקו ללקוחות אמריקאיים כחשבונות חסויים. עפ"י הערכת הממשל האמריקאי, כ-14.8 מיליארד דולר הוחזקו בחשבונות אלו מאז אמצע שנות ה-2000 ועד היום. עפ"י התביעה הבנק ידע כי מדובר בהעלמת מס ואף סייע במודע לאזרחים אמריקאיים להקים חברות קש מעבר לים.

התביעה נגד UBS הוגשה זמן קצר לאחר שנחתם הסכם בין בנק UBS למשרד המשפטים, במסגרתו הסכים UBS לשלם קנס בסך 780 מיליון דולר ולחשוף פרטים אישיים הקשורים לכ-300 חשבונות אחרים. לאחר חשיפת פרטיהם של כ-300 לקוחות אמריקאיים כאמור, החלו רשויות האכיפה בארה"ב להגיש כתבי אישום נגד אמריקאים אשר העלימו מס באמצעות חשבונות ב-UBS.

פורסם 2009-08-25