משרד המשפטים האמריקאי פרסם ביום חמישי האחרון (06.08.09) הודעה על הגשת כתב אישום נגד Douglas Rennick, קנדי בן 34, אשר עפ"י החשד ניהל, בשיתוף חשודים נוספים, עסק לחלוקה והפצה של רווחי זכייה מהימורים בלתי חוקיים ברשת, באמצעות חשבונות בנק שונים שפתח בארה"ב.

עפ"י כתב האישום, פתח רניק מספר חשבונות בנק, בשם חברה אותה הקים ואשר הוצגה כחברה למתן שירותים פיננסיים ופדיון המחאות. בפועל, השתמש רניק בחשבונות אלו על מנת לעבד ולהעביר כספי זכיות מהימורים בלתי חוקיים ברשת לאזרחים בארה"ב. רניק ושותפיו קיבלו מאתרי הימורים מחוץ לארה"ב כספים בסך של למעלה מ-350 מיליון דולר, והיו אחראים לבצע עיבוד, חלוקה והעברה של הכספים לאזרחי ארה"ב אשר הימרו וזכו באתרי הימורים אלו.

רניק הואשם בהלבנת הון, בניהול עסק בלתי חוקי להימורים ובהונאת בנק. לדברי רשויות התביעה, ידע רניק כי אם יצהיר על מטרתם האמיתית של החשבונות, לא יסכימו הבנקים לפתוח לו חשבון כלל.

רניק ושותפיו נתפסו בעקבות חקירה משותפת של ה-FBI, ה-IRS, ה-ICE (רשות המכס וההגירה) והמשרד לבטחון המולדת.

פורסם 2009-08-09