Image

רשות ה-Federal Financial Institutions Examination Council FFIEC פרסמה גרסה חשדה של  הנחיות הציות לחוק הסודיות הבנקאית האמריקאי (BSA ACT) ןתקנות הלבנת הון הקרוי: Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML) Examination Manual.

ניתן למצוא את הקישור לפירסום כאן.

בגרסה החדשה נעשה שיתוף פעולה עם  OFAC האחראי על הטלת סנקציות על גופים בינלאומיים החשודים בטרור, סחר בסמים, ייצור נשק להשמדה המונית ועוד.

קישור לפרסום OFAC בנושא ניתן למצוא כאן.