משרד התובע הכללי במחוז מנהטן חשף לאחרונה רשת הונאה ניגרית, אשר הצליחה להונות את Citibank ולהוציא כ-27 מיליון דולר מחשבונות השייכים לבנק המרכזי של אתיופיה. Paul Gabriel Amos אזרח ניגרי בן 37 אשר מתגורר בהונג קונג נעצר לפני כחודש לאחר שניסה להיכנס לארה"ב. Amos חשוד שיזם את ההונאה וגייס משתפי פעולה אשר סייעו לו להמציא ל-Citibank מסמכים מזויפים בשם ממשלת אתיופיה.

פרשת ההונאה החלה בספטמבר 2008, לאחר שנציגי Citibank קיבלו ניירות מזויפים מטעם הבנק המרכזי באתיופיה אשר מורים לבנק לקבל הוראות להעברות כספיות גם באמצעות פקס. יחד עם הניירת התקבלה גם רשימת מורשי חתימה אשר מורשים לתת הוראות בפקס, כשרשימה זו מכילה שמות וכתובות של חברי רשת ההונאה בחתימות אשר התאימו לחתימות קיימות בחשבונו של הבנק המרכזי של אתיופיה המנוהל ב-Citibank ניו יורק.

לאחר מכן החל הבנק לקבל למעלה מ-20 הוראות שונות להעברות כספים. ההוראות ניתנו ע"י חברי הרשת שישבו בניגריה ונציגי הבנק התקשרו אליהם טלפונית, עפ"י הפרטים שמסרו, מבלי לשים לב שהם מחייגים למספרים בניגריה ולא באתיופיה. בדרך זו ביצעו חברי הרשת העברות כספים בסך 27 מיליון דולר לחשבונות שונים ברחבי העולם. במסגרת החקירה התברר כי הניירת נשלחה באמצעות חברת שליחויות שמקורה בניגריה ולא באתיופיה.

פורסם 2009-02-25