רשויות ספרד ערכו בסוף השבוע פשיטה על מספר סניפים במדריד וברצלונה השייכים לשני בנקים זרים בספרד: בנק Espirito Santo הפורטוגלי ובנק BNP Paribas הצרפתי לצורך חקירת פרשת הלבנת הון אשר עפ"י פרסומים בספרד מגיעה לסך של 2.2 מיליארד אירו.

במסגרת החקירה הוקפאו מספר חשבונות של לקוחות הבנק הפורטוגלי בגובה של כ-5 מיליון אירו. נציגי הבנק הצרפתי ציינו כי הם משתפים פעולה באופן מלא וכי לא ננקטו כל אמצעים כלפי לקוחותיהם או כלפי הבנק עצמו, אלא בוצעה רק חקירה לאיתור מקור הכספים.

עפ"י ההערכות, מדובר במספר חשבונות זרים דרכם הועברו בכמה ערוצים כספי הונאת מיסים אל מחוץ לספרד ולאחר מכן הוזרמו לספרד בחזרה.

פורסם 2006-11-05