Antonio Maria Costa, הממונה על מאבק בפשיעה באו"ם, התריע ביום שני האחרון (09.02.09) כי קשיי הנזילות בבנקים גורמים לחדירתם של עשרות מיליוני דולרים שמקורם בפשיעה למערכת הבנקאית העולמית.

לדברי Costa, ארגוני הפשיעה וסחר בסמים מגלגלים מאות מיליוני דולרים מידי שנה אך אלו נותרים לרוב מחוץ למערכת הבנקאית, וזאת בעקבות המלחמה ארוכת השנים בהלבנת הון ובעקבות מדיניות עקבית של ארגון ה-FATF, האו"ם ומדינות אירופה וארה"ב. כעת, נוכח המשבר הכלכלי וקשיי נזילות עימם מתמודדים כל הבנקים, גובר הסיכון להצפת המערכת הבנקאית בהון שמקורו בפשיעה כיוון שארגוני הפשיעה מנצלים את המשבר על מנת להלבין כספים.

המשרד למאבק בפשיעה ובסמים באו"ם, שבראשו עומד Costa, מדווח כי במהלך החודשים האחרונים הצטברו ראיות רבות לכך ששיקולי היצע וביקוש מביאים את הבנקים להקפיד פחות על כללי מניעת הלבנת הון ולהקל בקבלת לקוחות חדשים ובקבלת הון שמקורו אינו ידוע. עפ"י דיווחי המשרד, ישנה מגמה גוברת של הקלת תנאים והיעדר הקפדה על העקרון החשוב ביותר במניעת הלבנת הון - מדיניות "הכר את הלקוח".

עוד מציין Costa שלדעתו אין זה הזמן להקל בדרישות מהבנקים ולצמצם צעדים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור. נושא המשבר הכלכלי, כספי ארגוני הפשיעה והלבנת הון יועלו לדיון לדבריו בחודש הבא בועידה שתתקיים בוינה בנושא המלחמה בסחר בסמים.

פורסם 2009-02-11