בנק דיסקונט הגיע להסדר עם רשויות ארה"ב לפיו ישלם למשרד האוצר האמריקאי ולמשרד התובע המחוזי של מנהטן 12 מיליון דולר נוספים, לאחר ששילם בעבר כ-8.5 מיליון דולר בגין פרשת הלבנת הכספים שנחשפה בשנה שעברה.

התובע המחוזי של מנהטן חשף במהלך 2005 כי דרך סניף בנק דיסקונט בניו יורק הולבנו מעל ל-2 מיליארד דולר שהגיעו רובם מברזיל בתקופה שבין 2000-2005. חקירת הפרשה העלתה כי היו ליקויים חמורים בפעילות הסניף בכל הנוגע למדיניות מניעת הלבנת הון, ולפיכך התחייב בנק דיסקונט כלפי רשויות ארה"ב להשקיע סכום של כ- 4 מיליון דולר בשיפור ההליכים, האמצעים והנהלים למניעת הלבנת הון בסניף ניו יורק.

פורסם 2006-11-02