הסנאטורים Chuck Grassley ו -Carl Levin הציגו ביום חמישי האחרון (29.01.09) הצעת חוק חדשה לפיקוח על קרנות גידור. במסגרת הצעת החוק נקבע כי כללים בנושא רישום ושקיפות יחולו על קרנות גידור, וזאת לאחר שעד כה לא היו קרנות אלו תחת פיקוח.

הצעת החוק, אשר תיקרא The Hedge Fund Transparency Act of 2009, תחיל על קרנות הגידור גם חובות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י הצעת החוק, יחויבו קרנות גידור ליישם תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון ומימון טרור ולדווח על פעולות בלתי רגילות. כמו כן, תידרשנה קרנות גידור ליישם מדיניות מניעת הלבנת הון שתהיה מדיניות מבוססת סיכון ולנהל סיכונים להלבנת הון מול לקוחותיהן באמצעות בדיקות נאותות ומדיניות "הכר את הלקוח".

בנובמבר 2008 פרסמנו ידיעה לפיה החליט הממשל האמריקני הקודם שלא להחיל על קרנות גידור כללים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וזאת בשל הסיכון הנמוך הקיים לדעת FINCEN בתחום זה. למרות זאת, פורסמה כעת הצעת החוק החדשה אשר מציעה כן להחיל כללי שקיפות וחובות רישום על קרנות גידור, כמו גם חובות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

לפי הערכות הממשל האמריקאי, שוק קרנות הגידור בארה"ב מגלגל כ-2 טריליון דולר מידי שנה.

פורסם 2009-02-01