המיליארדר הסעודי יאסין קאדי (Yassin Al-Kadi או Yassin Qadi) הגיש ביום שישי האחרון תביעה בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון כנגד משרד האוצר האמריקאי ומשרד OFAC בדרישה להסירו מרשימת OFAC בה הוכרז כגורם מימון טרור הקשור לארגון אל-קאעידה. קאדי, בן 54, הוכרז ע"י מועצת הבטחון של האו"ם וע"י רשויות ארה"ב, האיחוד האירופי ומדינות נוספות כגורם מפתח במימון טרור איסלאמי קיצוני. אגודת הצדקה Muwafaq foundation, אותה ייסד קאדי, הוכרזה אף היא ע"י הממשל האמריקאי באוקטובר 2001.

עפ"י ממצאי ה-FBI מחקירה שהתנהלה בשנת 1998, קאדי הלבין הון עבור החמאס באמצעות עסקאות נדל"ן והזרים כספים למוחמד סאלם ולארגון צדקה בשם המוסד ללימוד קוראן (QLI), אשר היו מעורבים במימון טרור ובתמיכה בארגון החמאס.

בעקבות הכרזתו במספר רשימות שחורות ברחבי העולם, שכר קאדי עורכי דין לצורך הפשרת נכסיו שהוקפאו והסרתו מהרשימות השחורות. מאבקו המשפטי נחל הצלחה בתורכיה ובאיחוד האירופי. בספטמבר 2008 פסק בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי לטובתו של קאדי וביטל את החלטת האיחוד האירופי להקפיא את נכסיו.

לטענת קאדי, התביעה כנגד הממשל האמריקאי הוגשה לאחר שמספר ניסיונות הידברות עם הממשל לא הניבו תוצאות.

פורסם 2009-01-20