11 אנשי עסקים, אשר פעלו במשותף וגנבו כ-15 מיליון ליש"ט מבנק Natwest, הואשמו לאחרונה בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, לאחר שנתפסו, בזכות עירנותו של פקיד בנק בלטביה.

חברי הרשת ניצלו את רכישת בנק Natwest ע"י Royal Bank of Scotland, וביצעו הונאה פשוטה יחסית, במהלכה פיזרו המחאות בשווי של 15 מיליון ליש"ט סמוך לקנייתו של הבנק ע"י הבנק הסקוטי, כך שעד שההמחאות חזרו לבנק כהמחאות ללא כיסוי, הועברו הכספים לחשבונות בלטביה, במטרה להעבירם מאוחר יותר לחשבונות בדובאי.

חברי הרשת השתמשו במאות טלפונים סלולאריים מזויפים ובחברות קש, באמצעותן ביצעו את ההונאה. כאמור, לאחר שהועברו הכספים ללטביה, עלה חשד מצידו של פקיד בנק מקומי, אשר יצר קשר עם Natwest, שמע על ההונאה ובעקבות זאת הביא להקפאת החשבונות בהם הופקדו הכספים ולהגשת כתבי אישום נגד המעורבים בפרשה.

פורסם 2009-01-15