אתרי חדשות באוסטרליה מדווחים כי משרד האוצר האמריקאי צפוי להטיל קנס בסך 20 מיליון דולר על בנק ANZ, הבנק הגדול באוסטרליה (Australia and New Zealand Banking Group Limited), עקב הפרת סנקציות כנגד מדינות מממנות טרור והפרת רגולציות בנושא הלבנת הון בסניף הבנק של ANZ בניו-יורק ובשלוחה שלו בסמואה, באיי האוקיינוס השקט.

במסגרת ביקורת פנימית של הבנק התגלו העברות חשודות בסך של כ-50 מיליון דולר בין סניף הבנק בניו-יורק לשלוחה באיי האוקיינוס השקט. הנהלת הבנק דיווחה ל-OFAC על התנועות החשודות ומאז מתנהלת חקירה בנושא ע"י רשויות הממשל האמריקאי. כמו כן, דיווח הבנק ל-OFAC בפברואר 2007 על כ-42 מקרים של הפרת סנקציות כנגד מדינות מממנות טרור ובכללן קובה, סודן ואיראן. הנהלת הבנק טוענת שלא ידוע לה עדיין על החלטה להטיל קנס בסכום זה, אך עפ"י הערכות קיימות, צפוי משרד האוצר האמריקאי להטיל קנס משמעותי על הבנק כבר בתחילת 2009.

פורסם 2008-12-31