כנס אמנט

הכנס השנתי הראשון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נערך אתמול, ה-30 לאוקטובר, בכפר המכביה.

הכנס אורגן ע"י חברת אמנט אשר שיתפה בו מרצים נוספים מהשורה הראשונה בתחום. ההיענות לכנס היתה מעבר למצופה (כ-170 איש) ובין ההרצאות שניתנו הרצו אלוף (מיל.) עוזי דיין על שחיתות שלטונית ועו"ד ד"ר יורם דנציגר בנושא הזכות לפרטיות מול חקיקה למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

עוד הרצו בכנס עו"ד זיוית שלמון, היועצת המשפטית של הרשות למניעת הלבנת הון במשרד המשפטים, אשר נתנה סקירה אודות עדכוני חקיקה בנושא, רו"ח יהודה ברלב, בהרצאה על אמצעים טכנולוגיים לאיתור הלבנת הון וכספי טרור, וכן Joshua Feingold-Studnik, סמנכ"ל בכיר בחברת World Compliance האמריקאית, אשר הרצה על הלבנת הון בהיבט של אנשי ציבור, פרופילים ורשימות שחורות.

מנכ"ל חברת אמנט, יאיר דגן, הציג בכנס את חברת אמנט ואת תחומי העיסוק והשירותים אותם מספקת החברה וכן הרצה בנושא שיטות להלבנת הון ומימון טרור.

במסגרת הכנס הכריזו חברת World Compliance וחברת אמנט על שיתוף פעולה בתחום זיהוי ורישום אנשי ציבור, אשר במסגרתו יפתחו אמנט וחברת CTB ממשקים ומערכות ייעודיות לשימוש במסדי הנתונים של חברת World Compliance האמריקאית.

 

אלוף (מיל.) עוזי דיין עו"ד יורם דנציגר רו"ח יהודה ברלב עו"ד זיוית שלמון Joshua Feingold-Studnik