ביום חמישי האחרון (11.12.08) ניתנה החלטת בית המשפט הצרפתי בפרשת סנטייה, ולפיה זוכו בנק Societe Generale ובנק Barclays מאישומי הלבנת הון. דניאל בוטון, יו"ר Societe Generale זוכה אף הוא. בנק National Bank of Pakistan הורשע בחלק מהאישומים ובית המשפט הצרפתי הטיל עליו קנס בסך 200,000 אירו. שניים ממנהלי הבנק הפקיסטני זוכו בעוד שניים אחרים הורשעו במעורבות בפרשה. בנק Societe Marseillaise de Credit הצרפתי הורשע אף הוא במעורבות בפרשה והוטל עליו קנס בסך 100,000 אירו.

משפטם של הבנקים והבנקאים בפרשת סנטייה החל בפברואר 2008.  במסגרת המשפט הואשמו מספר בנקים וכ-138 עובדי בנקים במעורבות בפרשת הלבנת הון שהתרחשה בין השנים 1996-2001. עפ"י החשד הולבנו כ-70 מיליון אירו.

בשנת 2001 החלה חקירת ענק בפרשת סנטייה, ע"ש רובע המתפרות היהודי בפאריס, אשר במסגרתה נעצרו עשרות סוחרים יהודים בחשד להונאת ענק שהוגדרה אז כ"פרשת המרמה הגדולה בתולדות צרפת". בהמשך לאותה פרשה, נפתחה חקירה נוספת בנושא הלבנת ההון שגרפו הסוחרים (פרשת סנטייה 2) ובמסגרתה נחקרו החל משנת 2001 גם מספר בנקים צרפתיים ובראשם בנק Societe Generale, בהאשמות חמורות של הלבנת הון. עפ"י הפרסומים נמנעו הבנקים מלדווח על עסקאות חשודות ואפשרו העברת המחאות בסכומי עתק בין צרפת לבנקים בישראל וברשות. על פי כתב האישום הגיעו לסניפי בנק ומשרדי חלפנות בישראל צ'קים שהוברחו מצרפת, ונפדו בבנקים בארץ תמורת תשלום באופן שאינו מאפשר להתחקות אחר מקור הצ'ק. לאחר שנפדו, הופקדו המזומנים בחזרה בחשבונות בנקים בצרפת. לטענת התביעה הבנקים לא בדקו את העסקאות לפני שאישרו אותן. יש לציין כי בתקופה בה נעברו העבירות, עדיין לא נכנס חוק איסור הלבנת הון בישראל לתוקף, וכי הבנקים בארץ לא היו מחויבים לדיווחים ופעולות כלשהן בנוגע לחשדות להלבנת הון, שכן הלבנת הון לכשעצמה לא הייתה עבירה פלילית באותה תקופה.

פורסם 2008-12-14