משרד המשפטים האמריקאי הודיע אתמול (12.11.08) על הגשת כתב אישום נגד Raoul Weil, בכיר לשעבר בבנק UBS השוויצרי, בגין קשירת קשר להונאה, לאחר שעפ"י החשד פיקח, יחד עם בעלי תפקידים נוספים בבנק, על יחידת הבנקאות הפרטית אשר סייעה לכ-20,000 לקוחות אמריקאיים, להעלים מיסים בשווי מצטבר של כ-20 מיליארד דולר.

עפ"י כתב האישום, נסעו עובדיו של Weil כ-3800 פעמים במשך השנים 2002-2007 על מנת לשווק לאזרחים אמריקאיים חשבונות בנק פרטיים בזהות סודית, ולעדכן בעלי חשבונות קיימים באופן אישי בנעשה בחשבונם. זהות בעלי החשבונות נשמרה בסודיות מוחלטת וכך התאפשר לאזרחים אמריקאיים להעביר כספים לבנק השוויצרי ולהמנע מתשלום מס לממשל הפדרלי בארה"ב. רשות המיסים האמריקאית (IRS) פתחה בחקירה בנושא במהלך 2007, במסגרתה הסכים בנק UBS לשתף פעולה בחקירה, ובשלב מסוים אף שקל למסור שמות של בעלי החשבונות הסודיים.

משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי תיתכן הגשת כתבי אישום נוספים בפרשה. עם פתיחת החקירה במאי 2007 הורתה הנהלת UBS לעובדיה להימנע מלהגיע לארה"ב, מחשש שייעצרו.

פורסם 2008-11-13