רשויות התביעה הפדרלית במדינת מרילנד בארה"ב הודיעו על הגשת כתבי אישום כנגד שני אזרחים אמריקאיים ושתי חברות בבעלותם בגין הלבנת רווחי הימורים בלתי חוקיים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. הנאשמים הם Edward Courdy ו-Michael Garone, אשר היו קשורים לחקירת רשות המיסים הפדרלית, ה-IRS, כנגד ענקית ההימורים ברשת Bodog. במסגרת חקירת רשות המיסים נתגלו העברות כספים חשודות בין מספר מדינות ומספר חשבונות בנק בבעלות שתי חברות: האחת, ZIP Payments והשניה JBL Services, אשר קשורות לשני הנאשמים.

עפ"י כתבי האישום, מואשם אדוארד קורדי כי העביר באפריל האחרון למעלה מ-2.5 מיליון דולר מחשבון בנק בדבלין, אירלנד, לחשבון חברת ZIP Payments בנבאדה, ומשם לחשבון נוסף במרילנד ולחשבונות נוספים. מייקל גארון מואשם כי העביר, בין היתר, סכום של למעלה מ-1.5 מיליון דולר מחשבון בנק בגרמניה לחשבון בנק בג'ורג'יה בבעלות חברת JBL Services. בכתב האישום נטען כי בדרך זו הלבינו הנאשמים רווחי הימורים בלתי חוקיים והסוו את מקור הכספים באמצעות חשבונות של חברות בבעלותם.

טרם הגשת כתבי האישום נגדם, הוחרמו ע"י רשויות התביעה למעלה מ-24 מיליון דולר מחשבונות הקשורים לחברות ולנאשמים בפרשה זו.

פורסם 2008-11-02