המכון האוסטרלי לקרימינולוגיה פרסם דו"ח העוסק בכרטיסים נטענים ובסיכונים הנגזרים מהשימוש בהם לצורכי הלבנת הון פורסם לאחרונה, עקב הגידול בשימוש באמצעים אלקטרוניים לצורכי העברת כספים ותשלומים בשנים האחרונות. הדו"ח מציין כי עם התפתחות החוקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור ברחבי העולם, עבריינים מחפשים דרכים חדשות להעברת כספים בין מדינות שונות תוך התחמקות מתשלומי מס ומערכות עיקוב. אחד הסיכונים שזוהו לאחרונה הוא השימוש בכרטיסים אשר סכום כסף נטען לתוכם מראש. באמצעות כרטיסים נטענים אלו, מצליחים העבריינים להעביר כספים מחוץ למדינה, ולעקוף את רשויות אכיפת החוק.

לצפייה בדו"ח לחץ כאן.

פורסם 2008-10-02