הערכאה הפלילית העליונה של ביהמ"ש הפדרלי בשוויץ הרשיעה בסוף השבוע האחרון חמישה בנקאים שוויצרים מציריך בסיוע להלבנת הון. חמשת הבנקאים, אשר זהותם חסויה עדיין וביניהם בכירים בבנק Discount Bank & Trust Cie, הואשמו בכך שסייעו לבכירים ברשויות המס בברזיל להלבין כספי פשיעה בסך של למעלה מ-45 מיליון דולר באמצעות חשבונות פרטיים בבנקים שוויצרים. על חמשת הבנקאים שהורשעו הוטלו עונשי מאסר על תנאי וכן קנס של כ-20,000 דולר לכל אחד מהם.

עפ"י כתב האישום סייעו גורמים מרשויות המס בברזיל לארגוני פשיעה בהלבנת כספים שמקורם בפשע והעלמת מס ע"י הברחת הכספים לחשבונות בנק בשוויץ, כאשר חמשת הנאשמים השוויצרים מסייעים להם במשך 3 שנים להסוות את מקור הכספים, להעבירם מברזיל לשוויץ ולהימנע מדיווח. בברזיל הואשמו גורמים המעורבים בפרשה כבר בשנת 2003 וחלקם נידונו לעונשי מאסר בפועל.

בנק דיסקונט אנד טרסט (DBTC), הוא בנק שוויצרי בשליטת משפחת רקאנטי, אשר התמזג בשנת 2002 עם הבנק השווייצרי UBP.

פורסם 2008-09-21