שני בכירים לשעבר ב-Bank Of China ושתי נשותיהם הורשעו ביום שישי האחרון בביהמ"ש המחוזי בלאס וגאס בעבירות הונאה, גניבה, קשירת קשר והלבנת הון. עפ"י כתב האישום ניצלו שני הבכירים לשעבר את מעמדם ומשרותיהם בבנק הסיני ובמשך 13 שנה גנבו מעל ל-480 מיליון דולר.

את הכספים שנגנבו במסווה של הלוואות מהבנק והעברות כספיות, הלבינו הנאשמים באמצעות חשבונות זרים ובאמצעות הפקדות לבתי קזינו בלאס וגאס, תוך שהם מסתייעים בנשותיהם, אשר השיגו אשרות כניסה ושהייה בארה"ב תוך מרמה וזיוף. שותף נוסף לפרשה, אשר הודה בעבר באישומים המיוחסים לו, הוסגר לרשויות סין ב-2005 בתמורה להבטחה שלא יוצא להורג.

פורסם 2008-08-31