משרד התובע המחוזי במחוז מרילנד הודיע על הגשת כתב אישום בעבירות הלבנת הון ומימון טרור כנגד Saifullah Anjum Ranjha, תושב קבע אמריקאי ממוצא פקיסטני אשר ניהל עסק לחלפנות כספים בוושינגטון.

ראנג'ה הודה באישומים המיוחסים לו לאחר שהופלל ע"י עד בפרשה אשר גויס כגורם סמוי בחקירה. עפ"י כתב האישום, העביר ראנג'ה החל משנת 2003 ועד 2007 מיליוני דולרים דרך רשת בלתי רשמית להעברת כספים בשיטת HAWALA. בין היתר, השתמש ראנג'ה בשיטת HAWALA על מנת להלבין כספים ולהעביר כספי מימון טרור כשהוא גובה עבור שירותיו עמלה של 5%. ראנג'ה הודה כי סייע לגורמים בארגון אל-קאעידה וגורמי טרור נוספים בהעברת כספים, וכן סייע לגורמים נוספים בהלבנת כספים והעברתם ממדינה למדינה.

שיטת HAWALA מהווה למעשה מערכת בנקאית עקיפה, שאינה עוברת דרך מערכות בנקאיות. באמצעות שיטה זו ניתן להעביר כספים ללא השארת עקבות ותוך שימוש בסוכנים המעבירים כסף בין מדינות ומתקזזים בינם לבין עצמם ברשת.

Rod J. Rosenstein, התובע הכללי של מדינת מרילנד, ציין כי ככל שהבנקים מחזקים את מדיניותם למניעת הלבנת הון ומימון טרור, יותר ויותר גורמים פונים לרשתות להעברת כספים דוגמת HAWALA. לדבריו, פיצוח רשתות מסוג זה דורש שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברחבי העולם, ולפיכך שיתפו פעולה במסגרת חקירה זו רשויות אכיפה בגרמניה, בלגיה אוסטרליה וספרד.

פורסם 2008-08-28