המשטרה הפדרלית בקנדה (RCMP) פרסמה מסמכי חקירה סמויה שהתנהלה מאז 2002 כנגד אגודת צדקה בשם "World Tamil Movement", אשר עפ"י החשד העבירה מעל ל-3 מיליון דולר למדינות מעבר לים בטרם נסגרה ביוני האחרון והוכרזה כארגון כארגון טרור.

אגודת הצדקה פעלה בקנדה וגייסה כספים ממאות תורמים עבור ארגון הטרור "Liberation Tigers of Tamil Eelam", אשר הוכרז גם בארה"ב. הארגון הטמילי הוא קבוצת מורדים מרקסיסטים אשר לוחמת למען התנתקות מהממשל בסרי לנקה ומבקשת להכריז על עצמאות הטמילים. הארגון היה מעורב במספר פיגועי תופת.

מסמכי החקירה, אשר הוגדרו כחומר חקירה סודי, נחשפו לציבור בעקבות עתירה לבית המשפט, כשחלק מהפרטים נמחקו או הושחרו ונותרו סודיים. עפ"י מסמכי החקירה של ה-RCMP החזיקו מפעילי אגודת הצדקה הקנדית כ-12 חשבונות בנק בבנקים ברחבי קנדה, לרבות Royal Bank of Canada ו-Canadian Imperial Bank of Canada. חברי אגודת הצדקה נהגו לגייס כספים מתורמים ברחבי קנדה וכן גייסו כספים באמצעות שטיפת מכוניות, מכירת סחורות ועוד. הפעילות בחשבונות הבנק אשר נבדקו הראתה קשר ברור בין החשבונות השונים וכן נמצאו ראיות להעברת כספים בין החשבונות השונים ובין חשבונות אלו לחשבונות מעבר לים.

פורסם 2008-08-20