ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה, כמידי שנה, מסמך מסכם אודות פעילות הארגון במהלך 2007-2008. המסמך מכיל סיכום של מסמכים עיקריים שפורסמו, סקרים אשר בוצעו במדינות שונות, טיפולוגיות חדשות וועידות שהתקיימו במסגרת פעילות הארגון בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בין היתר, פורסמו במהלך השנה האחרונה מסמך מסכם של ה-FATF בנושא מימון טרור, מסמך הנחיות לסוחרי מתכות יקרות ואבנים יקרות, מסמך בנושא סיכונים באתרי מסחר ומערכות תשלום אלקטרוניות, וכן מסמכי הנחיות לרואי חשבון, חברות נאמנות וניהול וכן ברוקרים וסוכני בורסה.

במסגרת המסמך המסכם לשנת 2007-2008 מודיע ארגון ה-FATF  כי נשיאות הארגון, אשר עוברת מידי שנה למדינה אחרת, עברה החל מיולי האחרון לברזיל. ברזיל תחזיק בנשיאות הארגון עד יוני 2009 ובראש הארגון יכהן כנשיא ה-FATF הד"ר אנטוניו גוסטבו רודריגז, אשר יחליף את הנשיא המכהן מטעם בריטניה, סר ג'יימס סאסון.

ניתן למצוא את מסמכי ה-FATF השונים ברשימת המקורות באתר.

פורסם 2008-08-12