אירגון ה-FATF הודיע בסוף השבוע האחרון כי הוא מסיר את בורמה (מיאנמר) מהרשימה השחורה של מדינות שאינן משתפות פעולה במאבק למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

במהלך השנים האחרונות ספגה בורמה ביקורת הן מהאיחוד האירופאי והן מארה"ב על כך שמאמציה למניעת הלבנת הון אינם מספקים ועל כך שבנקים בתחומיה קושרו להלבנת הון ולעסקי הסמים. בשנת 2002 החלה בורמה לחוקק חוקים למניעת הלבנת הון ובמקביל נקטה אמצעים להתאים את עצמה לדרישות ה-FATF על מנת לצאת מהרשימה השחורה. שני בנקים עיקריים, אשר קושרו לעבירות הלבנת הון נסגרו.

הסרתה של בורמה מהרשימה השחורה פירושה למעשה כי הרשימה ריקה כעת ממדינות. בורמה היתה האחרונה שטרם יישמה את מדיניות מניעת הלבנת ההון לשביעות רצון ה- FATF.

פורסם 2006-10-15