Fincen, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי, פרסמה באתר האינטרנט שלה עמוד ובו ריכוז כלל הקנסות והעיצומים שהוטלו על מוסדות פיננסיים מאז שנת 99 בגין הפרת חוק ה-BSA ותקנותיו.

עמוד זה מציג טבלה ובה פעולות האכיפה שננקטו לרבות תאריכים וקישורים לתוך כל החלטה והסכם מול המוסד הפיננסי שבו מדובר. בין היתר ניתן למצוא שם את החלטות האכיפה כנגד Union Bank Of California, עליו הוטל עיצום כספי בסך 31 מיליון דולר, ומוסדות נוספים כגון Sigue, Bank Of Africa וכן בנק דיסקונט - סניף ניו-יורק.

פורסם 2008-06-19