חברת העברות הכספים, WESTERN UNION, הגיעה להסדר כספי עם מדינת אריזונה, לפיו תשלם קנס של 3 מיליון דולר בעקבות אי ציותה לחוקי מניעת הלבנת הון באריזונה. החברה הואשמה בכך שלא קיימה את חובות הדיווח והתיעוד על העברות כספים עפ"י החוק באריזונה.

בנוסף להסדר הכספי התחייבה WESTERN UNION להגביר את הפיקוח על סניפיה באריזונה ולהתאים את פעילותם למדיניות מניעת הלבנת ההון.

פורסם 2006-08-30