התובעים בתביעת הענק בסך 22 מיליארד דולר אשר מתנהלת בימים אלו במוסקבה כנגד בנק אוף ניו יורק (BoNY) בעקבות פרשת הלבנת הון שהתרחשה בבנק בסוף שנות ה-90, הצליחו לגייס משפטנים מהשורה הראשונה בארה"ב, אשר יעידו לטובת הממשלה הרוסית ויטענו כי קיים יסוד משפטי לתביעה וכי ניתן להחיל את חוקי RICO במסגרת תביעה זו.

העדים המומחים אשר גויסו הם פרופ' אלן דרשוביץ (Alan Dershowitz) מבית הספר למשפטים בהרווארד והפרופ' רוברט בלייקי (G. Robert Blakey), אשר נחשב מיוזמי ומנסחי חוק RICO. כמו כן, יעיד לטובת רשויות המכס ברוסיה השופט בדימוס ג'ורג' פראט (George C. Pratt) אשר כיהן כשופט בבית המשפט לערעורים במחוז השני בארה"ב.

נציגי התביעה הרוסית טענו כי בעזרת עדות מומחים מהשורה הראשונה יצליחו להוכיח כי קיימת עילה משמעותית כנגד בנק אוף ניו יורק ונציגי ההגנה של הבנק אינם יכולים לטעון יותר כי התביעה משוללת כל בסיס ויסוד.

טרם תחילת המשפט נדחו מספר בקשות וערעורים מצד בנק אוף ניו יורק אשר ניסה להיעדר סמכות מצד התביעה הרוסית וכן ניסה לטעון כנגד החלת החוק האמריקאי במסגרת המשפט במוסקבה.

רשויות המכס ברוסיה הגישו במאי 2007 תביעה כנגד הבנק האמריקאי וביקשו לשפוט אותו ברוסיה עפ"י החוק האמריקאי, מאחר שעפ"י טענת רשויות המכס, נגרם להם אובדן מיסים ונזק כלכלי כבד בעקבות פרשת הלבנת הון שהתרחשה בבנק בסוף שנות ה-90. רשויות המכס ברוסיה מסתמכות בתביעתן על הסדר עליו חתם הבנק האמריקאי מול הרשויות הפדרליות בארה"ב, במסגרתו הודה הבנק בקיומם של כשלים, פיטר עובדים ושילם קנס בסך 38 מיליון דולר, בתמורה לאי הגשת כתבי אישום בנושא. רשויות המכס ברוסיה תובעות מ-BoNY פיצויים בסך 22 מיליארד דולר.

פורסם 2008-06-03