מדו"ח שפורסם בנוגע לבנקאות ברוסיה, מדווחת ה- USAID כי 90 אחוזים מהבנקים ברוסיה עדיין אינם מתואמים עם החוקים הפיננסיים של המדינה, וכי נעשים מאמצים למנוע מקרים של הלבנת הון בבנקים ברחבי המדינה, בעזרת ה- Global Development Alliance) GDA). השותפויות של הארגונים השונים הולידו תוכנית למניעת הלבנת הון אשר תעזור למנוע פשעים פיננסיים ומימון פעולות טרור.

מממצאי הדו"ח שפרסמה USAID עולה כי משנת 2007 ואילך השתתפו בסדרת סמינרים העוסקים במימון טרור ומניעת הלבנת הון יותר מ- 250 נציגים מכמאה בנקים וסוכנויות ממשלתיות ברחבי רוסיה. בנוסף עולה כי במהלך השנתיים האחרונות שלל הבנק המרכזי של רוסיה (Central Bank of Russia) רשיונות מ- 104 בנקים שהיו מעורבים בפעילות חשודה. פעולות כגון משיכת מזומנים בסכומים גבוהים, אשר משויכים לניסיונות לחמוק מתשלומי מסים או לניסיון הצעות שוחד לפקידים, צנחו ב- 8 אחוזים בשנה שעברה.

פורסם 2008-06-02