במהלך ועידה בנושא הלבנת הון אשר התקיימה ביום חמישי האחרון (08.05.08) בסופיה, הודו בכירים ברשות החקירה הלאומית בבולגריה כי הם חוששים שרובו של ההון אשר זורם מידי שנה לבולגריה בהשקעות זרות מקורו בפשיעה וכי מלביני הון משתמשים בחשבונות Off-Shore על מנת להזרים הון אל תוך בולגריה ולרכוש באמצעותו תשתיות, נכסים, נדל"ן ומכוניות, אשר נרכשים במקרים רבים באמצעות תשלום במזומן ותוך מתן שוחד.

עפ"י נתונים שנמסרו בועידה זרמו אל תוך בולגריה במהלך שנת 2007 כ-9.5 מיליארד דולר בהשקעות זרות.

בוגלריה הצטרפה לאיחוד האירופי בשנה שעברה ונמצאת עדיין במעקב בנושא מלחמה בשחיתות ובהלבנת הון, וזאת בעקבות היותה יעד מרכזי להלבנת הון ושחיתות שלטונית. שר הפנים הבולגרי נאלץ להתפטר לאחרונה בעקבות קשריו עם אנשי עסקים זרים. נוסף על כך, דווח לאחרונה כי רשויות חקירה במדינות אחרות, ובראשן ה-FBI נמנעות מלחלוק מידע עם רשויות החקירה בבולגריה, בשל החשד שהמידע הנמסר ידלוף, וזאת בעקבות חשיפת ספר פרשיות בהן היו מעורבים עובדי ממשל אשר שיתפו פעולה עם אנשי עסקים זרים והדליפו להם מידע.

פורסם 2008-05-11