העיתון The Wall Street Journal דיווח אתמול (26.04.08) כי רשויות הממשל הפדרלי בארה"ב מנהלות חקירה כנגד בנק Wachovia בחשד למעורבותו בהלבנת כספי סחר בסמים באמצעות נותני שירותי מטבע מקולומביה ומקסיקו.

רשויות הממשל האמריקאי מנהלות מספר חקירות אשר קשורות לרשת נותני שירותי מטבע בקולומביה ובגבול מקסיקו (Casas de Cambio), אשר משמשות עפ"י החשד, לא רק להעברת כספים בין עובדים זרים בארה"ב למשפחותיהם בדרום אמריקה, אלא גם להלבנת עשרות מיליוני דולרים מידי שנה, שמקורם ברווחי סחר בסמים.

בנק Wachovia סימן את שוק נותני שירותי המטבע בדרום אמריקה כקהל יעד והפך לשחקן עיקרי מול גורמים אלו, למרות אזהרות הממשל בנושא. במסגרת תביעה שמתנהלת בבית משפט במיאמי בימים אלו דווח כי הוחרמו כ-11 מיליון דולר מ-23 חשבונות בנק של Wachovia בבעלות Casas de Cambio. עפ"י דיווחים נוספים מדובר במאות חשבונות אשר שייכים לרשת זו ובהם מאות מיליוני דולרים.

במהלך השנתיים האחרונות נקנסו מספר תאגידים בנקאיים בארה"ב בעקבות מעורבות בהלבנת כספי סחר בסמים באמצעות נותני שירותי מטבע דרום אמריקאיים. בינואר 2008 חברת Sigue Corp נקנסה בסכום של 25 מיליון דולר. בספטמבר 2007, נקנס בנק Union Bank Of California בסכום של כ-21 מיליון דולר עקב הלבנת הון ע"י קרטל סמים באמצעות חשבונות Casa de Cambio שנוהלו בבנק. באוגוסט 2007 נקנס בנק American Express Int. בסכום של כ-65 מיליון דולר בעקבות פעילות יחידת הבנקאות במיאמי, פלורידה אשר פעלה מול גורמים מהשוק השחור להמרת פסו בדרום אמריקה וכשלה בקיום חובות הדיווח.

פורסם 2008-04-27