ארגון ה-FATF פירסם בעבר תשע המלצות ליישום במלחמה במימון הטרור, וזאת נוסף על 40 ההמלצות למניעת הלבנת הון.

ב-14 במרץ, עדכן הארגון את ההנחיה ליישום המלצה מספר VII, אשר נקראת גם Special Recommendation VII: Wire Transfers. המלצה זו עוסקת בהעברות כספים אלקטרוניות ועיקרה אומר כי המדינות ידרשו ממוסדות פיננסיים העוסקים בהעברת כספים אלקטרונית לכלול את הפרטים המלאים והמדויקים של מעביר ההוראה (שם, כתובת ומספר חשבון). פרטים אלה יישמרו לגבי כל שרשרת התשלום. כמו כן, המדינות ידאגו, כי מעבירי הכספים יעקבו אחר העברות החסרות פרטים אלה וינטרו אותן.

בעדכון ההנחיה ליישום, הוריד הארגון את סכום הסף המומלץ לדרישת מלוא פרטי המעביר והמוטב ל-1,000 אירו או 1,000 דולר ארה"ב.


לקריאת ההנחיה בשלמותה לחץ כאן.

פורסם 2008-03-23